今年上半年，泗阳农商银行推动风险排查8项、制度修订10项，审计整改率达100%，监督效能与创新活力实现双提升。
泗阳农商银行整合审计、合规、纪检等部门资源，建立跨条线联合监督机制。通过季度联席会议、专项检查等形式开展跨部门协同检查6次，形成监督合力。同时，主动对接监管部门，在政策执行、风险防控等领域统一合规标准，并建立审计发现问题与纪检督查联动机制，形成“问题发现—追责问责—制度完善”的闭环管理，强化监督震慑力。
该行优化检查项目统筹，按“同期限、同类型”原则整合审计、业务及监督项目，实现“一次检查、全面体检”，减少重复检查30%。技术层面，构建网格化管理系统，整合多部门数据建立员工合规画像系统，通过动态监测与交叉验证实时预警风险。此外，将客户信访、投诉数据转化为内审监测模型，上半年成功转化模型78个，推动监督成果智能化复用。
该行组建专业数据分析团队，形成“1+N”分析机制，运用切片式与多维度数据分析方法，深挖问题线索。通过改进系统模型，精准识别员工行为、消费及司法数据异常，查实多笔虚假购房合同贷款问题。
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